LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 3655.

DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.862
Sim swapping como variante del delito de la violación a la

intimidad e integrante de otras infracciones penales
Sim Swapping as a variant of the crime of privacy violation and a part

of other criminal offenses

María Rosa Nugra Morocho
nugramariarosa@gmail.com

https://orcid.org/0009-0002-3155-7744
Universidad Católica de Cuenca

Cuenca – Ecuador

Sofía Alejandra Maldonado Archila
Sofiarchmald@gmail.com

https://orcid.org/0009-0009-8016-9714
Universidad Católica de Cuenca

Cuenca – Ecuador

Jaime Alberto Pacheco Solano
jaimepachecos@hotmail.com

https://orcid.org/0009-0004-5080-8582
Universidad Católica de Cuenca

Cuenca – Ecuador

Marcel Eugenio Villavicencio Quinde
markvillavi@hotmail.com

https://orcid.org/0009-0006-7751-7712
Universidad Católica de Cuenca

Cuenca – Ecuador

Artículo recibido: 04 de julio de 2023. Aceptado para publicación: 21 de julio de 2023.
Conflicto de intereses: Ninguno que declarar

Resumen
El SIM Swapping es un delito informático que radica en la suplantación de la tarjeta SIM, lo cual
permite acceder a la información que las víctimas contienen en sus teléfonos móviles, donde
contienen datos referentes a bancas virtuales, cuentas de redes sociales, fotografías, etcétera.
El objetivo de esta investigación es el de identificar al SIM Swapping como variante del delito de
la violación a la intimidad, y además, como integrante de otras infracciones penales que se
encuentra tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Principalmente, hemos
de enfocarnos en responder a la siguiente interrogante: ¿dicha falta de tipificación del SIM
Swapping dentro del COIP, vulnera la seguridad jurídica de los ciudadanos? Para ello, se ha
realizado una investigación cualitativa de alcance analítico y descriptivo, recabando el sustento
teórico en la respectiva revisión de referencias bibliográficas y doctrina relacionada al presente
tema. Además, se ha realizado un exhaustivo análisis con respecto al concurso de infracciones
que derivan de este delito informático, con el objetivo de dar a conocer la magnitud y el alcance
del mismo, dando a exponer el riesgo al que nos encontramos, esperando que se le brinde la
debida atención desde una perspectiva legal, puesto que los delitos informáticos, a pesar de ser
concurrentes en la actualidad, aún han sido expuestos lo suficiente, informando a los ciudadanos
como prevenir ser víctimas de estos actos y los medios legales por los que pueden optar para su
protección.

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 3656.

Palabras clave: sim swapping, delitos informáticos, seguridad jurídica, concurso de
infracciones

Abstract
SIM Swapping is a computer crime that lies in the impersonation of the SIM card, allows gaccess
to the information contained in the victim’s telephone, such as virtual banking, social networking,
and photographs. The objective of this investigation is to identify SIM Swapping as a variant of
the crime of violation of privacy and a member of other criminal offenses that are typified in the
Comprehensive Organic Criminal Code of Ecuador. Mainly, we must focus on answering the
following question: does the lack of typification of SIM Swapping within the COIP violate the legal
security of citizens? For this, qualitative research of analytical and descriptive scope has been
carried out while gathering the theoretical support in the respective review of bibliographic
references and doctrine related to this topic. In addition, an exhaustive analysis has been
performed out regarding the infringement contest that derives from this computer crime. Our aim
is to publicize the magnitude and expose the risk that we find ourselves in while hoping that it will
give due attention from a legal perspective. We hope to sufficiently expose these computer
crimes and inform citizens how to prevent being victims of these acts and their legal means of
protection.

Keywords: sim swapping, computer crimes, legal certainty, infringement competition

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Como citar: Nugra Morocho, M. R., Maldonado Archila, S. A., Pacheco Solano, J. A., &
Villavicencio Quinde, M. E. (2023). Sim Swapping como variante del delito de la violación a la
intimidad e integrante de otras infracciones penales. LATAM Revista Latinoamericana de
Ciencias Sociales y Humanidades 4(2), 3655–3670. https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.862

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 3657.

INTRODUCCIÓN

El SIM SWAPPING, como fuente de varios delitos informáticos, según la “Guía para prevenir el
robo de identidad”, elaborada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, manifiesta que: “Es la apropiación de la identidad de una
persona, para hacerse pasar por ella, asumir su identidad frente a terceros públicos o privados,
a fin de obtener ciertos recursos o beneficios a su nombre”. 1

Este delito es también conocido como SIM Splitting o SIM jacking, es un fraude de
telecomunicaciones entendido como una forma de ingeniería social. (Jendruszak, 2022).
Consiste en duplicar la tarjeta SIM o chip, con el fin de suplantar la identidad de las víctimas, y a
través de esto lograr un acceso a todo tipo de información, sin embargo, comúnmente es
utilizado para el acceso a cuentas bancarias que se encuentran ligadas al número telefónico, lo
que conlleva a un fraude financiero, razón por la cual los bancos tienen el mayor interés en
explicar este delito y maneras de prevención. (Hacienda: Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, 2023)

El análisis que proponemos en esta investigación es identificar el concurso ideal de infracciones
que se derivan del SIM SWAPPING, enfocándonos principalmente en la violación a la intimidad,
delito que se encuentra tipificado en el Artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal. Si bien
se menciona la información contenida en soportes informáticos2 como medio para cometer el
delito, aquello no desglosa cuáles son las conductas que se derivan del mismo. Entre ellas
tenemos: acceso a cuentas bancarias, fraude bancario, de identidad o telefónico, acceso a las
redes, robo de datos, acceso no autorizado a sistemas informáticos, violación a la privacidad,
estafa, acoso y extorsión, ocasionando no solamente un daño patrimonial, sino también moral.

Estos delitos informáticos ya forman parte de una problemática delincuencial en nuestro país
que aún no goza del interés legal adecuado y necesario convirtiéndose en un delito atípico,
atentando contra la seguridad jurídica mencionada en el Art. 82 de la Constitución de la
República, la cual manifiesta que: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto
a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por
las autoridades competentes.”. 3

Con el desarrollo de esta investigación, tenemos como objetivo dirigir la atención a esta nueva
modalidad de crimen y como la ausencia de esta figura dentro de la legislación ecuatoriana
puede incidir en consecuencias negativas para la seguridad jurídica y violación de la intimidad
de los ciudadanos. Para ello hemos realizado una investigación de carácter cualitativo, aplicando
la metodología analítica, informativa y descriptiva.

METODOLOGÍA

La metodología que hemos utilizado para el desarrollo del presente artículo es la cualitativa, la
cual es también conocida como interpretativa, fenomenológica o etnográfica. Para la realización
del mismo, deben seguirse ciertas fases, siendo la del planteamiento del problema, revisión de
la literatura, recolección de datos, análisis de datos y finalmente, el reporte de resultados. Sin
embargo, esto también puede observarse desde la agrupación de cuatro fases: preparatoria,
trabajo de campo, fase analítica y fase informativa (Piza Burgos, Amaiquema Márquez, & Beltrán
Baquerizo, 2019). Fases que hemos cumplido a cabalidad para el desarrollo de esta
investigación.

11 (Instituto Federal de Telecomunicaciones)
2 (Código Orgánico Integral Penal)
3 (Constitución de la República del Ecuador, 2008)

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Como investigadoras nuestro papel dentro de esta investigación fue la de recopilar mediante
fuentes bibliográficas, toda aquella información que fuera pertinente con respecto a la
problemática de nuestro interés, tomando en cuenta doctrina, jurisprudencia e inclusive
legislaciones de otros países con el fin de comparar y poder formar un criterio analítico sobre el
tema. Esto con el objetivo también de poder sintetizar de una forma clara y precisa toda esta
información, para que la lectura y la comprensión de este artículo sea sencillo y ameno para el
lector.

Por tanto, la información que hemos utilizado goza de credibilidad, validez y fiabilidad, y gracias
al análisis desarrollado en base a la misma, podemos dar a conocer más acerca de este delito
informático el SIM Swapping, y cuáles son sus apariciones dentro de la esfera jurídica del
derecho penal ecuatoriano.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A partir de la respectiva investigación realizada sobre el SIM Swapping, y ante la inquietud por
nuestra parte con respecto a la duda de cómo se encuentra regulado este delito dentro de nuestra
normativa jurídica, hemos partido de ciertos puntos para el análisis del mismo. Inicialmente,
debemos conocer cuáles son las generalidades de este delito y cuáles son sus fases de
ejecución, puesto que esto nos ayudará en gran medida a la comprensión de su alcance y
peligrosidad.

En virtud del interés de esta investigación, hemos desarrollado un análisis del SIM Swapping
desde la perspectiva penal del ordenamiento jurídico ecuatoriano, de los bienes jurídicos
afectados, legislación comparada de Estados Unidos, Chile y Colombia; los fundamentos
jurídicos para su tipificación, el concurso de infracciones que surgen a partir del mismo, el SIM
Swapping como integrante de otras infracciones penales en el Código Orgánico Integral Penal y
finalmente el análisis a partir de la siguiente interrogante: ¿la falta de tipificación del SIM
Swapping vulnera la seguridad jurídica de los ciudadanos?

Generalidades del SIM Swapping

Para que este delito sea llevado a cabo se requieren de varias etapas. Inicialmente identifican a
la víctima, a quienes previamente ya han investigado y recaudado la información necesaria.
Posteriormente, interceden en la compañía telefónica de la víctima para así, mediante el
convencimiento, solicitar a un representante la transferencia del número telefónico a una nueva
tarjeta SIM, excusándose por supuesto daño o pérdida. Una vez que la solicitud es aceptada,
restablece las contraseñas de sus cuentas de interés para poder acceder libremente a estas. Es
especialmente peligroso, ya que pueden recibir códigos que permitan iniciar sesión en tus redes
sociales, bancos o incluso cuentas de comercio electrónico. (Jendruszak, 2022)

Debemos hacer énfasis en que la tarjeta SIM es un componente de gran valor y sumamente
delicado de nuestros teléfonos móviles, ya que es a través de este que podemos acceder a la red
y navegar en ella, realizar llamadas, enviar o recibir mensajes; pero lo más importante, es que
esto vendría a ser nuestro medio de identificación para recibir mensajes de texto que se
encuentran destinados únicamente a nosotros por la razón de estar vinculadas a nuestras
cuentas personales. (Fernández, 2022)

No está de más explicar que la tarjeta SIM es un “módulo de identidad del suscriptor”, siendo
esta pequeña tarjeta extraíble que cuenta con un chip único y que se encuentra asociada a
nuestra cuenta móvil. Al extraerla de nuestro teléfono y colocarla en uno nuevo, tanto nuestro
número como nuestros datos se traspasan al nuevo teléfono. Lo mismo sucede en el caso de
duplicarlas. (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2021)

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La manera en la cual se lleva a cabo el SIM Swapping realmente es a través de una operación
sencilla, ya que en varias de las ocasiones bastan con una simple llamada para que esta se
materialice. Lo único con lo que deben contar con anterioridad es con la información personal
del usuario para poder identificarse ante el telefónico operador. Una vez cuentan con acceso a
la cuenta telefónica, inician el fraude. (Cyber Intelligence Team, 2022)

Fases de ejecución del SIM SWAPPING

La primera fase es la de extracción de datos personales. Se basa en recopilar toda la información
esencial de la víctima, ya que esta será la utilizada para hacerse pasar por ella ante la compañía
telefónica. Deben contar con información básica sobre sus nombres completos, número de su
documento de identificación personal y fecha de nacimiento, ya que esta suele ser la información
con la que cuentan las empresas telefónicas y con las que se podría “asegurar” la identidad.

Esta información la podemos recopilar de dos maneras: Robo selectivo de SIM (centran su
interés en cuentas de redes sociales de gran alcance) o fuerza bruta (prueban con varios
números hasta que les toca uno que les sea conveniente) (Jendruszak, 2022). Una vez que hayan
elegido a la víctima, pueden obtener los datos a través de métodos como filtraciones de datos,
redes sociales, aplicaciones maliciosas, compras realizadas en internet, correos electrónicos, vía
WhatsApp, a través de enlaces falsos, o solicitando directamente esta información, normalmente
haciéndose pasar por otras empresas (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2021)
(Intercambio de SIM O SIM Swapping: una estafa de teléfono móvil, 2021).

Sin importar cuál de las dos modalidades elijan, se realizan pasos similares. Por ejemplo, deben
investigar la información básica del titular, se hacen pasar por la víctima ante la empresa
telefónica, solicitan que el número antiguo sea transferido a una nueva SIM, para finalmente
recibir mensajes que permitan entrar a las cuentas personales y sustraer todo tipo de
información personal de la víctima. (Jendruszak, 2022)

La segunda fase es la de uso de información. Puede adoptar distintas formas, lo cual dependerá
de los fines que busque la víctima, atendiendo a si busca obtener un beneficio económico o
únicamente perjudicar a la víctima moralmente; o bien pueden ser ambas alternativas en
conjunto. Entre esas formas tenemos: suplantación o fraude de identidad, fraude bancario,
violación a la intimidad, acoso, estafa, extorsión e instigación al suicidio (Albors, 2020). Sin
embargo, hondaremos más acerca de este concurso de infracciones más adelante, analizado
desde una perspectiva del ordenamiento jurídico del Ecuador.

Bienes jurídicos afectados por el SIM Swapping

Un bien jurídico es un objeto de protección o tutela dentro de un marco legal, promoviendo que
se proteja su integridad y correcto desarrollo. El principal interés del Estado es proteger dichos
bienes ya que es la ley quien debe otorgar una correcta protección mediante normas que
prohíban con amenazar las acciones que menoscaben estos intereses vitales dentro de una
comunidad para el correcto desenvolvimiento de los individuos dentro de la misma.
(Kierszenbaum, 2009)

Como bien hemos analizado, son varios los delitos que surgen del SIM Swapping, y por ende, son
afectados varios bienes jurídicos, y entre ellos están: la privacidad, la identidad, la propiedad, el
derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el patrimonio y la integridad
personal; lo cual abarca tanto la física, como la psíquica, moral y sexual.

Por ejemplo, la Corte Constitucional en el Caso No. 456-20-JP, analizó el caso de una estudiante
que reenvío fotografías íntimas de una compañera de colegio, incurriendo en la práctica del

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sexting4. Dicha actividad se ha relacionado fuertemente con problemas psicológicos y
conllevando consecuencias negativas para las víctimas, afectando principalmente a las mujeres.
Entre estas afectaciones podrían darse el acoso, la extorsión, intentos de suicidio, ciberacoso,
etcétera.5

Podemos identificar entonces que en un solo acto pueden verse vulnerados varios bienes
jurídicos. Como lo es en el presente caso, se vio afectado el derecho al honor, a la intimidad
personal y a su integridad, afectando en consecuencia moral, sexual y psicológicamente a la
víctima, lo cual es aún más grave si tomamos en cuenta que se trata de una adolescente que se
vio atacada dentro de su centro educativo.

Análisis del SIM Swapping desde la perspectiva penal del ordenamiento jurídico ecuatoriano

Es necesario para esta investigación que partamos del análisis del Artículo 178 del Código
Orgánico Integral Penal, el cual nos habla de la violación a la intimidad. Para ello, hemos de citar
el presente artículo:

La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte,
examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos,
voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos,
comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada
con pena privativa de libertad de uno a tres años (…)6

Hemos de hacer énfasis en la mención de la información contenida en soportes informáticos.
Para ello debemos aclarar, ¿qué son los soportes informáticos? Son todos aquellos dispositivos
mediante los cuales podremos almacenar información en un formato electrónico, y que, por lo
tanto, estos son de fácil transportación. Entre ellos tenemos los discos duros, unidades USB,
tarjetas SIM, ordenadores portátiles, smartphones, etcétera. (Universidad de Cádiz, 2018)

Si bien podemos considerar que se hace una referencia sobreentendida al SIM Swapping, es
necesario que este sea mencionado de manera independiente debido a que este delito
informático desglosa otra serie de delitos, siendo en este punto donde surge un concurso de
infracciones. Además, esta clase de delitos cada vez suelen ser más comunes y es necesario un
enfoque legal hacia estos, para que en consecuencia los ciudadanos tengan un mayor
conocimiento y puedan ya sea prevenirlos, o acudir ante la ley cuando sean víctimas de ellos.

Es mencionado de igual forma las acciones de acceder, interceptar, difundir o publicar esta
información personal, no obstante, no se menciona con qué objetivo es realizado, el cual como
podremos identificar en el transcurso de esta investigación, pueden ser de distinta índole, Por
ejemplo, puede darse el objetivo de extorsionar con el fin de obtener un beneficio económico por
parte de la víctima; o bien puede ser meramente un interés en acosar y violentar
psicológicamente a la víctima ocasionando un daño meramente moral.

Por estas razones es necesario que se identifique individualmente al SIM Swapping, para que así
podamos conocer el alcance y la magnitud de este delito, que va mucho más allá del de la
violación a la intimidad de una persona.

4 El sexting es el acto de enviar contenido sexual a través de dispositivos tecnológicos, en el cual pueden
verse implicados niños, adolescentes o adultos, suponiendo entonces un riesgo para los implicados de
que este contenido sea exhibido y viralizado sin su consentimiento. (Sierra, 2018)
5 (La justicia restaurativa y el derecho al debido proceso en contextos educativos. , 2021)
6 (Código Orgánico Integral Penal)

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Fundamentos jurídicos para la tipificación del SIM SWAPPING

En primer lugar, es importante hablar acerca del principio de legalidad, siendo este un principio
fundamental que será aplicado cuando no exista el debido apego a la legalidad por parte del
Estado, el cual es también conocido como el principio de juridicidad. Es decir, se aplicará en los
casos donde los actos realizados por los poderes públicos se encuentren en contraste con la ley,
actos no autorizados legalmente o los no regulados completamente por la ley, acarreando
invalidez. (Islas Montes, 2009)

Dicho principio se encuentra regulado en el debido proceso dentro del Artículo 76 numeral 3 de
la Constitución de la República, indicando lo siguiente:

Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no
esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le
aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona
ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada
procedimiento.7

Es pertinente realizar un análisis del delito SIM Swapping en relación al principio de legalidad,
puesto que al existir este vacío dentro del ordenamiento jurídico penal, da lugar a la vulneración
de la seguridad jurídica de los ciudadanos al no brindar una protección legal a las víctimas de
estos crímenes, que no cuenten con una norma que explique claramente cuáles son las
circunstancias de este delito y del alcance de este al no considerarse un delito no pudiendo
entonces ser procesado ni sancionado la persona que lo comete. Para la protección del principio
de legalidad se aplica la prohibición de la analogía y la interpretación extensiva.

Con respecto a la prohibición de la analogía e interpretación extensiva, esto se encuentra
tipificado en el Artículo 13 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, donde se manifiesta lo
siguiente: “Queda prohibida la utilización de la analogía para crear infracciones penales, ampliar
los límites de los presupuestos legales que permiten la aplicación de una sanción o medida
cautelar o para establecer excepciones o restricciones de derechos.”8

Por otra parte, la interpretación extensiva es aquello que conlleva una intelección amplia de la
norma, extendiendo el alcance a la máxima cantidad de supuestos posibles, dando lugar a varias
interpretaciones legales, pero dentro del sentido de la norma. No obstante, si este es excedido,
llega a incurrir en la analogía. Aclaramos que la analogía no debe ser considerada una modalidad
de interpretación puesto que se da cuando el intérprete se ha alejado totalmente de la norma
analizada, recayendo entonces en una ausencia de norma. (Cevallos López, Pupo Kairuz,
Calderón Ramíez, & Ponce Ruiz, 2020)

En este punto podemos concluir que las autoridades no podrán sancionar en base a una
interpretación amplia de la ley para tratar conductas que no se encuentren previa y expresamente
tipificadas en la ley. Si bien se deduce que ciertas actitudes no son moralmente aceptables y
ocasionan un perjuicio a la sociedad, no podrán ser objeto de persecución penal, ocasionando
así una limitación para el sistema de justicia penal al momento de procesar y sancionar
conductas particularmente perjudiciales para la sociedad.

7 (Constitución de la República del Ecuador, 2008)
8 (Código Orgánico Integral Penal)

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Tipificación del SIM Swapping y su tratamiento en otras legislaciones

Estados Unidos

La figura del SIM Swapping, no se encuentra tipificado de manera específica en la mayoría de las
legislaciones de algunos países, pero esto no quiere decir que dicho delito no sea considerado
como tal. Revisada la legislación de países de primer mundo, se ha seleccionado la legislación
estadounidense, por ser uno de los países pioneros y más completos en la materia de delitos
informáticos. Las actividades que tienen que ver con el delito del SIM Swapping, han sido
cubiertas por leyes que tienen que ver con delitos como: estafa, fraude, robo de identidad, acceso
a sistemas informáticos sin autorización, entre otros delitos que van por la misma vía.

En Estados Unidos, la figura del SIM Swapping, según lo indica la Comisión de Comercio de los
Estados Unidos (FTC) “ha aumentado drásticamente en los últimos años”. En este país, en
California, Santa Clara, un estudiante universitario fue uno de los primeros sentenciados por este
delito. Joel Ortiz fue sentenciado a diez años en prisión por el delito de SIM Swapping. Esta nueva
modalidad de fraude fue utilizada por este estudiante para lograr el robo de alrededor de $7.5
millones de dólares a más de 40 víctimas. (Leal, 2019)

Esta nueva modalidad delictiva castiga a las personas que cometen este tipo de delito en base a
delitos que tienen que ver con el fraude, estafa, robo de identidad, acceso no autorizado a
dispositivos o servicios informáticos. La tarjeta de SIM o chip incluye información valiosa, por
aquello el robar o duplicarla resulta muy lucrativo para cualquiera (El Heraldo de México, 2021).
Algunas de las leyes federales y estatales que son importantes para sancionar este delito en
Estados Unidos, son:

● La Ley de Fraude y Abuso Informático: es una de las normas más importantes de
ciberseguridad dentro de Estados Unidos. Esta norma tipificó siete conductas con
relación al acceso no autorizado a computadoras que puedan causar una vulneración a
las normas contenidas dentro de esta ley, se dan por niveles, y pueden ir desde una
sanción monetaria hasta pena de prisión de máximo cinco años. De manera que la CFFA,
busca garantizar la protección de los ciudadanos estadounidenses frente a los
ciberdelitos. (Case Guard, 2022)

● La Ley de Usurpación de Identidad: Esta ley sanciona la utilización de la identificación de
una persona de manera ilegal, la sanción por este delito puede llegar a ser de hasta
quince años. (Glaesser & Alonso, 2014)

● Ley de Fraude y Dispositivos de Acceso: Esta ley sanciona el uso de dispositivos de
acceso, como por ejemplo tarjetas, contraseñas y la tarjeta de SIM, puesto que estas son
utilizadas para obtener beneficios financieros sin autorización del titular. El SIM
Swapping podría ser considerado como un delito bajo esta ley, puesto que implica el uso
fraudulento de dispositivos de acceso. (Glaesser & Alonso, 2014)

Chile

En Chile existe el Departamento de Gestión de Reclamo (DGR), el cual pertenece a la
Subsecretaría de Telecomunicación de Chile (SUBTEL). En el Departamento de Gestión de
Reclamo se han recibido varias denuncias de los usuarios de teléfonos móviles, que han sufrido
de la suplantación de su tarjeta SIM o SIM Swapping. Esta nueva modalidad de robo pone en
alerta a los usuarios chilenos, quienes están realmente alarmados por esta situación. (TrendTIC,
2020)

La SUBTEL, ha recomendado a las empresas que prestan servicios de telefonía móvil que se
fortalezcan los protocolos para evitar este tipo de estafas en el país. Ya que, el primer paso para
combatir ese delito es verificar que la persona que esté solicitando la reposición del SIM, sea la

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misma que contrató el servicio de telefonía móvil al inicio. Aunque en Chile no exista una
legislación determinada para este tipo de delito, existen leyes que son posibles que sean
relacionadas con el Sim Swapping. (TrendTIC, 2020)

La Ley número 21.259 fue promulgada por el Congreso Nacional Chileno el 20 de junio de 2022,
y que reemplaza a la Ley 19.223, sobre figuras penales relativas a la informativa. Esta nueva ley
establece la normativa acerca de los delitos penales en Chile, uno de los antecedentes para la
creación de esta nueva ley es la normativa del Convenio de Budapest. La finalidad de la creación
de esta nueva ley es brindar seguridad a los usuarios en cuestiones de ataques, accesos ilícitos,
interceptaciones ilícitas a los sistemas informáticos. Las penas pueden variar, dependerá de los
agravantes, y sus consecuencias, pero van desde los seis meses hasta los cinco años. (Bascur
& Peña, 2022)

Colombia

En Colombia los ciberdelitos son cada vez más comunes, las industrias de telecomunicaciones
son las afectadas por estos nuevos delitos, el phishing ocupa uno de los primeros lugares en
denuncias sobre delitos de este tipo, seguido por el SIM Swapping y otras modalidades de delitos
informáticos.

A través de la resolución 73/187 la de la Asamblea nacional, denominada “Lucha contra la
utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos”. En
esta Asamblea se trató sobre los problemas que se enfrentan con el uso masivo de la tecnología
y los fines delictivos, cada país miembro presentó un informe para examinarlo y presentar una
resolución final. A su vez, por medio de esta resolución fue creado el Convenio sobre la
ciberdelincuencia, también llamado Convenio de Budaquest, fue celebrado en el año 2001 en
Hungría, en el cual se determinaron leyes para afrontar la ciberdelincuencia. (Medina Martínez,
Cárdenas Osorio, & Mejía Lobo, 2021)

La Ley 1273 de 2009 es específica para delitos informáticos, puesto que la misma establece
sanciones para delitos de acceso abusivo a sistemas informáticos, intercepción de datos o
utilización de software maliciosos, las penas de prisión pueden ser de cuarenta y ocho a noventa
seis meses, además de las multas, todo esto dependerá de la gravedad del ciberdelito y sus
consecuencias. (Medina Martínez, Cárdenas Osorio, & Mejía Lobo, 2021)

Por otra parte, tenemos a la Ley 1298 del 2018 que aprueba el “Convenio sobre la
ciberdelincuencia” y la Ley 1587 de 2012 que tiene relación con la protección de datos
personales. El uso indebido de datos personales, así como su obtención ilegal es una de las
características principales de este ataque, por lo mismo su accionar podría estar sujeto a
sanciones establecidas en esta norma. (Medina Martínez, Cárdenas Osorio, & Mejía Lobo, 2021)

Concurso de infracciones que surgen a partir del SIM Swapping

El concurso de infracciones se produce cuando una persona comete múltiples delitos al mismo
tiempo, o al menos en una secuencia cercana. Prácticamente, trata de la concurrencia de varias
infracciones penales que pueden ser encasilladas dentro de un mismo contexto, realizadas por
una misma persona a través de ciertas actuaciones ilícitas. En general, existen dos tipos de
concurso de infracciones, siendo estas el ideal y el real.

El concurso ideal se da cuando una sola acción viola múltiples normas o ataca varios bienes
jurídicos. En estos casos se suele aplicar una sola pena la cual corresponderá al delito más grave,
por tanto, los demás delitos se “absorben” por el delito principal. Por otra parte, el concurso real
se da cuando una persona comete varios delitos independientes entre sí, pero dentro de un

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mismo contexto o período de tiempo, debiendo ser juzgados y sancionados por separado, al
contrario del concurso ideal, aquí las penas suelen sumarse o acumularse.

Con respecto al concurso real de infracciones, este es considerado como un tratamiento
sancionador que debe dársele por una conexión que ha permitido su acumulación en el mismo
proceso punitivo. Varios hechos o acciones, cada uno de los cuales constituye un delito particular
e independiente, aunque puedan merecer un solo procedimiento penal. Sin embargo,
consideramos que este no aplica a nuestra problemática, ya que nos habla de acciones
realizadas de manera independiente y que pueden incurrir en daños distintos en distintas
víctimas. (Jiménez Alemán, 2018)

El SIM Swapping si bien son distintas acciones ilícitas, van todas dirigidas a un mismo objetivo.
El criterio que se aplicará deberá tomar en cuenta el tiempo y la conexidad material de los ilícitos
cometidos, pues no pueden acumularse sin tener una relación entre ellos. El concurso ideal
involucra la comisión de dos o más ilícitos, es decir, un solo hecho genera una tipicidad múltiple
(Gavilanes Domínguez, 2022). En este contexto, podemos deducir que el Sim Swapping encaja
en el concurso ideal, porque a través de un solo delito incurren múltiples infracciones.

Dentro del concurso ideal existen dos supuestos: concurso ideal heterogéneo y homogéneo. El
heterogéneo es cuando la conducta abarca varios tipos penales y el homogéneo cuando la
conducta significa una concurrencia del mismo tipo penal, infringido múltiples veces y
perjudicando a varias víctimas. En conclusión, un solo hecho da lugar a dos o más delitos.
Tenemos, además, que para definir si estamos ante una sola acción debemos aplicar el criterio
de unidad, el cual se divide de la siguiente forma:

El criterio de la unidad típica de acción: Se refiere a la inclusión de puntos de referencia jurídicos,
es el Derecho que establece los elementos. Por otra parte, el criterio de unidad de acción
determinada conforme al número de resultados: el número de hechos debe coincidir con el
número de resultados materiales. (Jiménez Alemán, 2018)

Por otra parte, cuando los ilícitos pretenden desincentivar la misma conducta, debemos analizar
si los hechos pueden subsumirse a un solo tipo penal, ya que en base a este resultado será
posible determinar si nos encontramos frente al cometimiento de ilícitos que protegen un mismo
bien jurídico. Debemos tener en cuenta también el concurso de leyes o concurso aparente. Este
se basa en 4 principios, sin embargo, haremos énfasis solamente en los mencionados a
continuación, puesto que son los que más encajan con la problemática tratada en el presente
artículo.

En primer lugar, tenemos al principio de subsidiariedad, el cual se aplicará únicamente de manera
supletoria cuando el precepto de la acción no se subsume plenamente a la disposición principal.
Por otro lado, tenemos al principio de consunción, el cual hace referencia a los casos donde los
preceptos engloban otros hechos.

Si bien no es materia de análisis, es importante hacer una breve mención del concurso medial y
del principio de continuidad de infracciones. El concurso medial procede cuando uno de los
delitos sea medio necesario para cometer otro, para Gómez Tomillo es una forma de concurso
real, ya que se trata de un cúmulo de infracciones.

Ahora, con respecto al principio de una continuidad de infracciones, esta es una exposición
criminal en virtud de la cual el sujeto activo ejecuta de manera repetida numerosos actos
particulares, siendo la característica principal de que estos actos tengan una estrecha relación
entre sí, en el sentido de depender unos actos de otros. Por tanto, el supuesto de hecho llegaría
a formarse en una unidad final de acción. Con respecto a aquello, es pertinente señalar que el
delito continuado si bien se menciona dentro del COIP, no está descrito.

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ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 3665.

El delito puede ser explicado por teorías que indican la estructura básica del mismo, por ejemplo,
la que manifiesta que este debe estar conformado por la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad,
siendo estos elementos necesarios que conllevan a que estas conductas sean consideradas
como una infracción penal dentro del ordenamiento jurídico.

La tipicidad es un elemento importante dentro del análisis de esta investigación, ya que la falta
de esto con respecto al SIM Swapping, es la problemática central de nuestro enfoque. Por tanto,
es importante analizar qué es la tipicidad. Entendido esto como la adecuación de hechos ilícitos
a las descripciones de las mismas dentro de la normativa penal. Por tanto, habrá tipicidad cuando
las conductas se adecuen debidamente al tipo penal, encontrando su fundamento en el principio
de legalidad y subsunción. (Vallejo Naranjo, 2019)

La ausencia de una adecuada clasificación legal representa un obstáculo evidente para la
imposición de sanciones por determinada conducta, ya que un delito sólo existirá si puede ser
correctamente enmarcado dentro de los elementos específicos establecidos en el código penal.
Por lo tanto, aunque la conducta pueda considerarse como contraria a la ley, culpable y prohibida,
no podrá ser objeto de un proceso judicial si no se ajusta a los criterios legales requeridos.

Los componentes esenciales del concurso ideal son dos: la unidad de acción y la existencia de
múltiples infracciones en un solo acto. Además, la conexión entre los delitos es un aspecto
intrínseco al concurso ideal. (Vallejo Naranjo, 2019)

El SIM Swapping como integrante de otras infracciones penales en el COIP

La complejidad del SIM Swapping radica en que para realizarse radica en la infracción de varios
delitos (suplantación de identidad, violación a la intimidad), si no, además, que puede ser llevado
a cabo con diferentes objetivos. Por ejemplo, este delito es más conocido dentro de fraudes
informáticos, teniendo un interés económico, lo cual también es aplicable en la extorsión y
estafa.

Sin embargo, el infractor puede que no tenga ningún interés económico, sino que busca
directamente dañar a la víctima en niveles psicológicos y morales, como lo sería en el caso del
acoso, llegando inclusive a la instigación al suicidio, incurriendo en consecuencia en violencia
psicológica.

Podemos identificar entonces el tremendo alcance del SIM Swapping al ser una serie de
conductas que, si bien son independientes, llegan a conectarse y entrelazarse al nexo de causa
efecto, razón por la cual explica la importancia de que esta clase de delitos sean reconocidos
dentro del ordenamiento jurídico penal, ya que como bien ha sido mencionado con anterioridad,
al incurrir en varias infracciones penales, a su vez vulnera varios bienes jurídicos de un mismo
individuo.

La falta de tipificación del SIM Swapping vulnera la seguridad jurídica de los ciudadanos

La seguridad jurídica es un tema que se debate diariamente en los tribunales, todas las personas
y profesionales del Derecho la enuncian, sin embargo, en delitos informáticos esta problemática
suele resultar escasa, y hasta cierto punto puede considerarse ausente, por la complejidad de la
misma y la falta de conocimiento al respecto. Nuestra Constitución a partir del 2008, ha dejado
consagrado en su Art. 82 que el derecho a la seguridad jurídica encuentra su fundamento
principalmente en respetar a lo contenido dentro de la Constitución, además de que las acciones
por parte de las autoridades competentes deberán realizarse en base a las normas jurídicas
previas, claras y públicas. (Maldonado Padilla, 2016)

Dado que el primer bien jurídico que hay que proteger en un entorno digital confiable es el de la
información, es fundamental subrayar que la seguridad jurídica también debe extenderse al

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ámbito de los delitos informáticos. El objetivo de las medidas de seguridad de la información es
desarrollar herramientas que puedan anticipar y responder a estas novedosas formas de
delincuencia para que, de esta forma, no se comprometan derechos como la intimidación, la
integridad y los datos personales, entre otros. (Oropeza Mendoza, 2012)

Lo mencionado anteriormente, es un asunto que debe ser tratado desde una perspectiva global,
más aún por que nos encontramos en la era de la digitalización, y todos los Estados deben estar
preparados para estos nuevos retos de criminalidad. Debido a este carácter internacional, los
problemas de este tipo de delitos trascienden las fronteras, lo que plantea un serio desafío a la
legislación vigente, y una mayor cooperación con el resto de los países.

Puede tener un impacto negativo en la seguridad jurídica de los ciudadanos, y esto no solamente
refiriéndonos al SIM Swapping, sino a cualquier otra actuación delictiva que pueda poner en
riesgo la seguridad de los ciudadanos. Recordemos que la tipificación atribuye a que contemos
con sanciones específicas para juzgar y sancionar actos delictivos. Por tanto, al no encontrarse
este delito informático en la normativa, se crea un vacío legal que podría impedir que las
autoridades sancionen al encontrarse frente a estos hechos.

No solamente eso sino también que puede existir una mayor dificultad para prevenir y detectar
este tipo de delitos. Tomemos en cuenta que los delitos informáticos aún no son lo
suficientemente reconocidos en la sociedad, existe cierta desinformación al respecto lo cual
complica que las personas puedan tomar medidas de prevención para su seguridad, teniendo
como consecuencia una menor probabilidad de brindar una protección debida a los ciudadanos
y que se puedan prevenir dichos ataques.

Recordemos que el enfoque de este artículo es también desde el interés de que se expanda la
información de este delito informático, ya que puede haber víctimas que, al encontrarse frente a
este delito, no logren comprender siquiera como pudo llevarse a cabo, dejándolos en plena
vulnerabilidad. Inclusive profesionales del derecho desconocen de estas conductas, mucho
menos contamos con jueces o tribunales especializados en esta materia, ¿entonces cómo la
justicia ecuatoriana puede prevenir y proteger a los ciudadanos de estas modalidades delictivas
que son cada vez más comunes?

CONCLUSIÓN

Los delitos informáticos son toda aquella actividad que tiene por fin último dañar o poner en
peligro, un bien jurídico protegido utilizando medios tecnológicos electrónicos. El SIM Swapping,
según lo analizado, reúne todas las características propias del delito, siendo un acto típico,
jurídico y culpable, sin embargo, este tipo de delito tiene una característica propia: el uso de
elementos informáticos al momento de ocasionar el daño, vulnerando derechos recogidos en
nuestra normativa vigente.

Podemos afirmar de manera general que el bien jurídico protegido frente a los ciberdelitos es la
propia información que según las diversas formas de delito se ve afectada, sin embargo, las
lesiones se extienden a bienes jurídicos tradicionalmente protegidos como el patrimonio,
seguridad, intimidad, honor, integridad del individuo tanto física como psicológica.

Cuestiones como el avance tecnológico acelerado, y la falta de conocimiento de estas nuevas
modalidades de delitos, hacen que cada vez la delincuencia comprometa el aspecto
socioeconómico del país. Estos nuevos delitos, evolucionan diariamente de tal manera que se
incorporan nuevas tecnologías para lograr con su objetivo de delinquir como se demuestra en el
presente estudio.

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En la normativa ecuatoriana al referirnos al delito del SIM SWAPPING, podemos observar que no
se encuentra especificado como tal, sin embargo, se la puede encasillar dentro del artículo 178
del COIP, pero esto no es suficiente, puesto que no se desglosa las conductas que derivan del
delito mismo. Por aquello mencionamos en esta investigación la necesidad que este delito
debería tener su propio apartado, tomando de referente otros países, cuya normativa se
encuentra más avanzada en el tema de delitos informáticos, esto en cuanto que la comisión de
este delito genera muchos más perjuicios que los que se menciona en la norma.

La no tipificación de este delito podría ocasionar que los ciber delincuentes realicen este delito
sin recibir una pena legal adecuada, creando un clima de impunidad e inseguridad entre los
ecuatorianos. El legislador deberá considerar que nos encontramos en una era informática, y que
si no existe una ley que penalice este delito, este fraude informático incrementará de manera
evidente.

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